Η «εγκέφαλος» της σπείρας, σύμφωνα με το Star, όπως
προκύπτει, το 2009 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα απάτης, καθώς
παριστάνοντας τη μεσίτρια αποπειράθηκε να πουλήσει ακίνητα της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος, αξίας άνω των 120.000. Τελικά συνελήφθη και δεν
πρόλαβε να εισπράξει τα χρήματα.